耀皓建设 编号:YHJS-XZ-BF005 印章管理办法 YAOHAOJIANSHE 版号:A/1 货码:第1页共9页 印章管理办法 编 日 制 期 审 核 期 批 日 准 期 修订记录 日 修订 修 审核 修改内容 改 批准人 期 状态 人 人 1.目的 规范公司印鉴管理, 明确刻制、发放、保管、 使用及废止公司各类印鉴的工作程序,确保公司 经营管理活动规范开展.
2.适用范围 适用于公 司 财务专用章、法定代表人专 用章、合同专用章、 部门章以及其它各类业务专 用章的管理使用 3.术语与定义 3.1本规范所指印鉴是指公司在对外经营活动中, 为明确公司权利义务关系、承担民事法律责任以 第1页共9页
耀皓建设 印章管理办法 编号:YHJS-XZ-BF005 YAOHAO JIANSHE 版号:A/1 页码:第2页共9页 及在对内管理过程中,为行使职权而作为重要凭 证和工具使用的各类印鉴、印鉴.
3.2印鉴管理是指公司对各类公司印鉴的刻制、 发放、保管、使用及废止进行规范和监督的行为.
3.3其它各类业务专用章是指各业务部门为开 展业务而使用的印鉴,如项目部门章、作废章、 技术文件审核专用章等.
4.职责权限 4.1法定代表人负责公司印章刻制及权限范围 内公司章用印的审批.
4.公司总经理负责公司印章刻制的审查,权 限范围内的公司章用印审批.
4.3分管领导负责权限范围内的公司章用印审 批.
4.4财务总监负责对财务专用章使用情况监督 检查.
4.5总经理办公室/综合办负责公司印鉴的发放 及废止:公司公章、合同专用章的日常保管及使 用.
法人章的保管及使用.
4.7各部门经理负责部门各类业务专用章的保管.
5.工作程序 5.1刻制 组建新公司或公司更改名称时,公司总经理办公室到工商局办理相关手续,持营 业执照到公安局办理公章刻制、备案手续.
5.2保管 5.2.1保管人 5.2.1.1公司章、法人章、合同专用章由法定代表人签署授权书授权专人负责保 管和使用: 5.2.1.2财务专用章由法定代表人签署授权书授权财务部或相关专人(一般为财 务经理或相关会计等)管理或使用: 5.2.1.3部门章由各部门负责人负责保管和使用.
5.2.1.4项目经理负责项目章管理.
5.2.2保管要求 5.2.2.1印章放置处(抽展、橱柜等)牢固加锁,使用后及时收存锁好,不得将印章 随意放置.
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耀皓建设 编号:YHJS-XZ-BF005 印章管理办法 YAOHAO JIANSHE 版号:A/1 页码:第3页共9页 5.2.2.2印章保管人如请假,由原印章保管人上级领导代替管理:离职时,印章保 管事宜需请示法定代表人,法定代表人重新签署授权书授权他人保管印章后办理移交 5.3管理 5.3.1申请、报审 5.3.1.1各部门根据业务需要,备齐需报送的资料,填写《用印申请单》(见相关表 格1),列明申报内容:或报送相应能够说明用印事项的呈批文件如:《呈批报告》、《合 同会签单》、《批价表》、《劳动合同聘用协议审批单》后,按照文件报送流程报审.
5.3.1.2如用印条件产生调整或变更,用印部门需重新组织用印文件申请、报审.
5.3.2用印 5.3.2.1印章管理人员用印前认真审核用印文件报审程序是否符合要求,明确用 印内容,并留存用印申请的相关文件.
用印件需同时符合以下要求: 用印资料与审批件一致: 审批记录完整: 法定代表人已签审同意或被授权人已签审同意.
如遇法定代表人外出而急用章的情况,由用印部门经理或分管领导向法定代表人 打电话说明情况,印章管理人员得到明确指示后办理.
5.3.2.2一般情况下印章应加盖在落款的年、月、日处(合同需加盖骑缝章),印迹 端正清晰,不允许在空白信函、合同、协议、介绍信、各种票据以及其它文件加盖印章.
5.3.2.3一般情况下印章不得带出公司,确因工作需要,填写《公司印鉴借用申请 表》(见相关表格),由法定代表人或其授权人授权用印人携带印章到场用印:外出用 印的,不得少于两人在场.
5.3.2.4公司财务活动需使用“财务专用章”,由财务部经理按照财务管理的有 关规定控制用印,不得将财务专用章用于办理财务范围之外的其它事项(详见附件 4:《财务印鉴章管理办法》) 5.3.2.5以部门名义对外发送的文件需加盖部门章,公司签署的各类合同需加盖 合同专用章,项目相关工作需加盖项目部章.
5.3.3登记 印章管理人员按照留存的用印审批文件,填写《用印台账》,台账中本别注明用印 日期、文件名称、印章种类、批准人等.
5.4废止 5.4.1印章如发生丢失、损毁或被盗情况,应第一时间向法定代表人、公司总经理 汇报,并追查相关责任人的责任,同时依法公告报废.
5.4.2公司因注销、更名或其他原因停用印章时应及时将相应印章封存或销毁.
6.奖罚规定 6.1按照本办法规定管理、申请、使用等办理用印的,或能发现管理漏洞,并提出 整改意见的,视情节给予一定奖励.
6.2违反本办法规定管理、申请、使用等办理用印,未造成损失的,给予行政警告 处分.
6.3违反本办法规定管理、申请、使用等办理用印的,给公司造成损失(包括经济 损失与信誉损失)未构成犯罪的,公司另行研究微出处理:违反法律规定构成犯罪的, 移交司法机关处理.
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耀皓建设 印章管理办法 编号:YHJS-XZ-BF005 YAOHAO JIANSHE 版号:A/1 页码:第4页共9页 7.记录 7.1《用印申请单》 7.2《印鉴借用申请表》 7.3《用印台账》 7.4《印章管理承诺书》 附件:1、公司印鉴备案 2、用印审批权限及授权书 3、印鉴管理、保管授权书 4、印鉴章管理办法 5、部门章管理办法 6、合同专用章管理办法 7、图纸管理印章管理办法 8、复印无效章管理办法 新疆耀皓建设工程有限公司 第4页共9页
耀皓建设 印章管理办法 编号:YHJS-XZ-BF005 YAOHAO JIANSHE 版号:A/1 页码:第5页共9页 财务印章管理办法 1.目的 保证公司资金安全,加强对财务印章的管理,规范财务操作,特制订本办法.
2.印章分类及保管规定 2.1财务印章包括财务专用章、法人代表人(负责人)印鉴章.
2.2实行两章分管制,不得由同一人保管.
2.3若保管人出差或离职,经法定代表人授权,将保管的印鉴章移交他人.
3.适用范围 开立账户,办理转账支票、现金支票、汇票、本票等银行收支结算业务,银行对账, 开具收据、发票等票据,往来账务核对,财务报表、有关报告、公函或文件等.
4.使用规定 4.1印章的使用实行法定代表人授权后的财务经理审批制.
4.2若需携带印章外出使用,需经财务经理批准,并做好登记备案.
4.3财务人员因开具发票、收据等需加盖印章(财务专用章、法人代表印章),加盖 财务章后的发票、收据等票据应由专人负责保管,领用需办理登记手续.
4.4出纳人员办理开户申请,转账支票、现金支票、汇票、本票等收支结算业务时, 需加盖财务印章.
4.5报送财务报表、办理有关报告、公函、往来对账单等业务时,经办人员需书面 报告经财务经理审批后,财务人员方可办理(加盖财务专用章等事宜),并做好登记备 案.
4.6印章如遇丢失、损毁或盗窃时,应第一时间上报公司领导,并做好妥善处理工 作.
5.奖罚规定 见公司《印章管理办法》第6.1-6.3条.
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